硕格科技(人民网股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告)

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2022-001

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年2月24日以通讯表决的方式召开。公司10名董事以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司关于转让全资子公司北京硕格科技有限公司股权的预披露公告》。

2.关于调整公司第四届董事会专门委员会部分成员的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

经本次会议审议，公司董事会同意第四届董事会编辑政策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员调整如下：

（1）编辑政策委员会

主席：罗华

委员：谢戎彬、潘健、宋丽云

（2）审计委员会

主席：李红薇

委员：费伟伟、谢戎彬、刘凯湘、曹伟

（3）薪酬与考核委员会

主席：曹伟

委员：谢戎彬、李红薇

除上述调整外，公司董事会其他专门委员会成员保持不变。

以上委员任期均与公司第四届董事会董事任期一致。

特此公告。

人民网股份有限公司

董事会

2022年2月26日

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2022-002

人民网股份有限公司

关于转让全资子公司北京硕格

科技有限公司股权的预披露公告

重要内容提示：

●人民网股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让所持有的北京硕格科技有限公司（以下简称“硕格科技”）100%股权，转让价格将不低于硕格科技经备案后的股权评估值（以下简称“本次交易”）。

●根据《企业国有资产交易监督管理办法》，因本次转让将导致硕格科技实际控制权发生转移，公司需在北交所进行股权转让的信息预披露，信息预披露时间不得少于20个工作日。本公告为本次交易的信息预披露公告。

●本次交易受让方尚未确定，暂无法判断本次交易是否将构成关联交易。

●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

●后续公司将根据实际评估情况履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

硕格科技系公司全资子公司，公司拟在北交所公开挂牌转让持有的硕格科技100%股权，转让价格将不低于硕格科技经备案后的股权评估值。若本次交易顺利完成，公司将不再持有硕格科技的股权。

公司已聘请中介机构对上述标的股权进行审计、评估，后续公司将以经备案的股权评估值为参考确定挂牌转让价格，并经有权机构批准后，在北交所正式披露相关挂牌转让交易信息。

（二）董事会审议情况

公司于2022年2月24日召开第四届董事会第十九次会议，会议以“10票赞成、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于转让北京硕格科技有限公司100%股权信息预披露的议案》。

（三）交易生效必需的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《人民网股份有限公司章程》等有关规定，信息预披露无需提交公司股东大会审议，后续公司将根据交易定价另行履行相应审批程序。

（四）其他

1.本次交易受让方尚未确定，暂无法判断本次交易是否将构成关联交易。

2.根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

二、交易标的基本情况

本次交易标的系公司全资子公司硕格科技100%股权，交易标的具体情况如下：

（一）基本情况

1.公司名称：北京硕格科技有限公司

2.成立日期：2014年8月15日

3.统一社会信用代码：911101133066792044

4.注册地址：北京市顺义区竺园三街8号院3号楼-1至5层101内1至5层（天竺综合保税区）

5.法定代表人：涂胜

6.注册资本：28,497.339万元

7.类型：有限责任公司（法人独资）

8.经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、机械设备；租赁、维修机械设备（不含特种设备）；代理进出口、货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9.股权结构：公司直接持有其100%股权。

（二）主要财务状况

单位：人民币元

注：上述财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）标的资产的权属状况说明

本次拟转让的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

三、本次交易的主要内容和履约安排

根据《企业国有资产交易监督管理办法》，公司在北交所公开挂牌转让持有的硕格科技100%股权，将分为信息预披露和正式披露两个阶段，信息预披露时间不少于20个工作日。本次仅为信息预披露，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司落实人民网“十四五”发展规划，聚焦主责主业，优化业务布局，提升核心竞争力，实现高质量发展。若本次交易完成，公司将不再持有硕格科技股权。本次交易对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断。

五、其他

后续公司将根据实际评估情况履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

人民网股份有限公司董事会

2022年2月26日