ok资金被冻结(「解冻案例」卖USDT被两地公安冻结银行卡)

一、案件简介

当2022年10月26日，曾某因急需资金便将持有的USDT通过ok交易平台出售，资金到账后2-5天内，相继被深圳和广州两地公安机关冻结。曾某也曾尝试与两地公安机关联系，递交了证据资料，但都没有解冻成功。2023年3月份，曾某找到解冻小分队，在详细咨询了相关解冻事项后，决定交给解冻小分队处理。

二、办案经过

这是一次解冻难度相对比较高的案例。解冻小分队律师接受委托后分别联系了两个冻结机关，也携带解冻资料当面和两地的承办民警就虚拟币的法律问题、与冻结相关的法律规定和其他解冻案例进行了交流。但因曾某的银行卡涉案金额较大、层级高，两地的承办民警都没有同意解除冻结。

解冻小分队律师再次联系两地的承办民警时，困难明显提高，承办民警拒绝和小分队律师沟通，但这并没有让小分队律师放弃。在几番协调后，承办民警主动联系到小分队律师，在小分队律师的沟通协调下，两地的冻结措施相继解除。

三、办案小结

许多虚拟货币玩家通过各种渠道持有了各类虚拟币，有的渠道合法，有的渠道违法，无论取得的渠道是合法还是违法，在出售时都会有极大的可能收到涉案赃款。渠道合法的当事人在碰到冻卡时会认为公安机关冻结资金不合理，和公安机关死杠，渠道违法的当事人碰到时只能自认倒霉，内心希望别让公安机关抓到自己。客观来讲，在内地除了单纯持有虚拟货币公认是合法的行为，其他与虚拟货币相关的行为都是有一定的法律风险。无论当事人抱有怎样的心态，碰到虚拟货币交易后被冻卡，还是建议找律师沟通处理，最大程度维护当事人的利益。

*本案例为解冻小分队亲办案例，禁止转载

解冻小分队简介

解冻小分队由全球规模盈科律师事务所高级合伙人律师郭志浩发起并成立于2021年。 经过近年来的高质量发展，解冻小分队成员的足迹已经遍布了国内100多个地级市，承办的数百件银行卡被公安机关冻结的案件中涵盖了虚拟币交易、钱庄换汇、外贸交易、网赌竞彩、电商刷单、贷款刷流水、黄金珠宝等各类冻结类型，涉及全国范围内诈骗、开设赌场、非法经营等各类刑事案件，客户也遍及中国（含港澳台）、加拿大、美国、澳洲、新加坡、菲律宾、越南、非洲、中东等国家或地区。解冻小分队以服务客户为原则，建立了标准化、流程化的办案制度，不断的追求更高的解冻率、更高的解冻速度以及更高的客户满意度，不论小到几万还是大到几千万的案件，我们始终坚持到现场处理每个案件。解冻小分队各个律师的历史案件综合解冻率也始终保持在90%以上，也是目前国内唯一公开历史案件解冻率及解冻全流程的正规律师团队。

解冻小分队 创始人

郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律师、数字经济法律事务部主任、法律科技委副主任、西北政法大学兼职教授、山西农业大学客座教授、国家首批三级（高级）区块链应用操作员、深圳链协法律专委会主任、山西省法治教育研究会理事、“区块链应用操作员职称考试”教材编撰人、中国法学会成员、盈科全国优秀律师。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的经营管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》《中国经营报》《对话律师》等国家级期刊的采访，CCTV华夏之声、新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、中华网、金融界等多家知名媒体均有相关报道。