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上传日期:2023-04-18 浏览次数:

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基本数据:okex目前资产3535易欧平台app_易欧app下载安装到手机上V6.3.23

.06万美元,共有465个交易对,24小时成交额382.74亿美元。

排名:okex按照资产排名第26名,按照交易对排名第5名,按照24小时成交额排名第5名,按照综合实力排名第4名。

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注:因买/卖币交易前,账号必须绑定手机号,建议您直接用手机号注册。

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虚拟货币的场外交易(OTC)是否违法?

不合法,就目前的司法实践看,场外交易不仅可能不受法律保护,场外交易者还容易受到他人(利用虚拟货币)犯罪的牵连,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或者帮助信息网络犯罪活动罪。

1.掩饰、隐瞒犯罪所得罪

在场外交易中,由于是买家通过线下转账的方式,直接转账给卖家,一旦买方的资金是“赃款”,证据又能证明卖家对此存在明知的情况下,卖家就可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以山东省郓城县******(2020)鲁1725刑初114号刑事判决书为例,

***认定,被告人周某某自2019年9月以昵称“北京首富8888”在火币网、OKEX平台注册账户,从事USDT法币交易。2019年10月24日,被告人周某某以单个***约7.12元的价格买进并以单价7.39元(***价格远高于USDT的正常价格7.11-7.13元)明显异于市场价格***60余万个USDT虚拟货币给***诈骗犯罪嫌疑人套现,非法获利15万余元。***认为,被告人周某某在虚拟货币交易平台未设置购买者的注册时间条件,以明显高于市场的价格与对方反复进行交易,应认识到对方款项来源不清,可能是犯罪所得,致使对方转移财物,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

2.帮助信息信息网络活动罪

在犯罪分子利用虚拟货币实施犯罪的过程中,场外交易者往往容易被认定为犯罪分子提供支付***帮助,而涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。以广东省广州市荔湾区******(2021)粤0103刑初32号刑事判决书为例,

***查明,被告人谢某明知同伙“王某”等人非法利用他人的银行卡进行违法犯罪活动,为获取高额回报,纠集他人以非法租用、购买他人银行卡的方式,利用银行卡接收同伙的违法资金并以交易虚拟货币方式将违法资金转账、套现,并转入同伙指定的银行账户。***认为,被告人谢某无视***法律,明知道他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付***等帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

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欧易2022年7月18日6.1.2版本更新日志

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